Как пишут на портале РИА Новости, “Схемы отмывания денег стали сложнее” – сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была – только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера – лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы”, – сказал Чиханчин.
Он пояснил, что преступники делают это для того, чтобы их было сложнее выявлять. “Но мы научились тоже их искать с помощью цифровой технологии, совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД”, – добавил глава Росфинмониторинга.
Для противодействия отмывания денег, система SMART FRAUD DETECTION проводит мониторинг всех операций обслуживания физических и юридических лиц. Обогащается данными – СПАРК, “Антидроп” клуб, стоп-листы. Система отслеживает зависимости операций по разным бизнес-направлениям и в разных системах ИТ-архитектуры Банка.
