9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2012 № 233-ФЗ.
Принятый Федеральный закон направлен на повышение соответствия законодательства Российской Федерации международным “антиотмывочным” стандартам, в том числе по итогам состоявшейся в 2019 году оценки Российской Федерации со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Так, согласно Рекомендации 25 ФАТФ, в странах, юридически не признающих трасты, должны быть установлены требования по хранению точной и актуальной информации о бенефициарном владении трастом, включая информацию о его учредителе, доверительном собственнике (управляющем), протекторе (если имеется), выгодоприобретателях.
С учетом указанных положений Федеральный закон включил в орбиту российской антиотмывочной системы российских физических и юридических лиц, являющихся доверительными собственниками (управляющими) иностранных структур без образования юридического лица.
Одновременно расширен состав получаемых Росфинмониторингом сведений об осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, в том числе через российские финансовые институты, иностранных структурах без образования юридического лица и иностранных юридических лицах.
Реализация Федерального закона повысит прозрачность деятельности на территории Российской Федерации соответствующих иностранных структур, а также эффективность национальной антиотмывочной системы с учетом введенных им новых инструментов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
