Мошенничество с онлайн кредитами: банки “под прицелом”
Как пишут Известия, новая мошенническая схема позволяет обойти самозапрет на онлайн кредиты и блокировку подозрительных счетов. Главная цель злоумышленников — банки, но их клиенты могут стать непроизвольными участниками этой преступной схемы. Схема мошенничества заключается в следующем: клиенту банка поступает звонок от «сотрудника», который поздравляет с одобрением займа. Одновременно с этим приходит SMS с кодом для […]
Онлайн фрод в Великобритании составил 78% от общего объема мошенничества
Ассоциации банков Великобритании UK Finance опубликовала отчет о мошенничестве в стране, пишут в телеграмм канале AntiFraud Russia. По их данным, за 2022 год у граждан было похищено £1,2 млрд. По статистике, 78% случаев мошенничества начинаются онлайн, 18% — телефонной связи, а на e-mail приходится всего 2%. Больше всего британцы теряют на несанкционированном мошенничестве – фрод […]
Борьба с подменой номеров: 80% мошеннических звонков идет через WhatsApp
Как пишут в телеграмм канале Anti-Malware, Минцифры ожидает подключения всех операторов, в том числе региональных, к единой информационной сети. После этого выявлять подменные звонки можно будет в реальном времени. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев: Совместная работа, которую мы проводим, ответственность за пропуск трафика с подменных номеров — это даёт эффект. Мы видим, что 70-80% мошеннических […]
ЦБ ужесточает правила проверки личности и данных заемщика при онлайн кредитовании
С 24 апреля вступили в силу утвержденные Центральным банком (ЦБ) обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Как пишут Известия IZ, если раньше для получения денег дистанционно во многих МФО было достаточно копии паспорта и номера телефона, теперь организациям придется провести минимум три из десяти мероприятий, указанных в обновленных стандартах. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, […]
Статистика ФТС: рост нарушений по вывозу наличных зарубеж составил 70%
Общая сумма выявленных нарушений при вывозе налички достигла 1,04 млрд рублей. Тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн рублей, следует из данных ФТС. Как пишут на портале ИЗВЕСТИЯ iz, речь идет о случаях незаконного перемещения средств — недекларирования или недостоверного указания перевозимых сумм, а также о нарушениях действующего со […]
AML-сервисы: что нужно, чтобы противодействовать отмыванию денег?
Мировой лидер по борьбе с банковским фродом и финансовыми преступлениями компания Feedzai опубликовала свой отчет по рынку AML-сервисов. Скачать отчет можно ниже: По мнению экспертов решающую роль в определении мошенничества в области отмывания денег играют следующие функции: Мониторинг транзакций (Transaction Monitoring): интегральная функция эффективного AML-решения позволяет полностью проанализировать профиль клиента, рисковые операции, предсказать будущую активность […]
Роскачество предупредило о риске хищений промокодов и бонусов карт лояльности
“На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются: интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги”, – рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности, наблюдался в России на фоне пандемии. Большинство объявлений, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020-2021 годах, и к настоящему моменту […]
ВТБ проанализировал активность клиентов в части переводов через СБП
“С начала года клиенты ВТБ провели через СБП порядка 109 млн операций на 604 млрд рублей. Количество транзакций относительно января-февраля 2022 года выросло почти в два раза, а их объем – более чем на 70%. Общее число пользователей СБП в ВТБ за год увеличилось на 45%, до 6,7 млн человек“, – пишут на портале PLUSworld.ru. […]
Кибербезопасность: статистика
В 2022 году в России чаще всего под кибер-атаки попадали Сибирский, Центральный, Северо-Западный и Поволжский федеральные округа. По данным телеграмм канала ЦИБИТ, наиболее продолжительные DDoS-атаки в региональных городах были зафиксированы в Чите (51 час), Твери (40 часов), Волгограде (25 часов), Челябинске (20 часов). 29 дней длилась самая продолжительная DDoS-атака, зафиксированная в России в 2022 году. […]
ВТБ удалось спасти более 3 млрд средств клиентов за январь-февраль этого года
“За январь-февраль на клиентов банка ВТБ было совершено почти 1,2 млн мошеннических атак — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года“, – пишут в телеграмм-канале AntifraudRussia. Попытки уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%, сообщили в пресс-службе банка, отметив, что ВТБ удалось спасти около 3 млрд рублей на счетах — почти на 60% […]